Росфинмониторингом совместно с Банком России, заинтересованными ведомствами и организациями подготовлены публичные версии отчетов о проведении национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

При формировании настоящих отчетов принимались во внимание результаты комплексной работы по выявлению и минимизации угроз, уязвимостей и рисков отмывания доходов, на постоянной основе проводимой российскими ведомствами и организациями в различных форматах, а также накопленный международный опыт, результаты регулярного мониторинга, проводимого различными российскими ведомствами на протяжении длительного временного периода в рамках анализа тенденций на национальном и Евразийском уровне.

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Национальная оценка рисков финансирования терроризма