16 ноября 2021 года в он-лайн формате Комиссией по правовой защите бизнеса был проведен вебинар на тему: «Актуальные вопросы применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения». Открыла мероприятие – председатель Комиссии по правовой защите бизнеса Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России Пронина Наталья Владимировна.
Спикером вебинара выступила Лобова Татьяна Владимировна – директор аудиторско-консалтинговой группы «Премьер», лектор учебно-методического центра по подготовке и аттестации профессиональных бухгалтеров и аудиторов при ННГУ им. Лобачевского. Данные вопросы были обсуждены в ракурсе применения законодательства о «противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения» лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.
Т.В. Лобова остановилась на анализе порядка регистрации и использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, основных видах сделок или финансовых операциях клиентов, о которых лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны направлять сведения в Росфинмониторинг, идентификации клиента.
Также с участниками вебинара были обсуждены вопросы организации системы внутреннего контроля лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (правила внутреннего контроля, документальное фиксирование операций, порядок хранения информации и направления сообщений, назначение специального должностного лица) и ответственность за несоблюдение положений Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
